Der rumänische Unternehmer Alex Bodi verbindet seine aktuellen internationalen Investitions- und Wachstumspläne mit einem ausdrücklichen Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention. Die vertragliche Zusammenarbeit mit CRIF soll eine belastbare Grundlage für die Prüfung von Kunden, Geschäftspartnern und Unternehmensverbindungen schaffen. Vorrangiges Ziel ist die kontinuierliche Einhaltung der jeweils geltenden AML-Vorschriften – und damit der Schutz seiner wirtschaftlichen Projekte vor vermeidbaren rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken.
Am 21. September 2026 besprach Bodi in Potsdam bei Berlin mit Michael H. Hofmann, Geschäftsführer der CRIF Potsdam GmbH, sämtliche vertraglichen Obliegenheiten der Zusammenarbeit. Gegenstand der Kooperation sind Kunden- und Unternehmensprüfungen sowie Maßnahmen zur Geldwäscheprävention.
Warum CRIF für Bodis Unternehmen wertvoll ist:
CRIF ist in 37 Ländern mit mehr als 85 Tochtergesellschaften und rund 6.600 Beschäftigten vertreten. Für grenzüberschreitende Geschäfte ist insbesondere die Verbindung internationaler Wirtschaftsinformationen mit spezialisierten Prüfverfahren relevant: Unternehmen können Geschäftspartner systematisch bewerten, statt sich ausschließlich auf deren Selbstauskünfte zu verlassen. https://www.CRIF.de
Deutscher Konzernpartner von Bodi besteht auf KYC, AML und KYB:
Neuer finanzstarker Partner von Alex Bodi ist ein seit 30 Jahren international tätiger deutscher Mischkonzern, welcher auf auf konsequente Einhaltung der jeweils anwendbaren Geldwäschevorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen besteht. Die deutsche Unternehmensgruppe, arbeiten in ihren geschäften unter anderem mit Network Industries https://www.ril.com in Indien und Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com in den USA zusammenarbeitet, macht die Beachtung dieser Vorgaben zur Voraussetzung gemeinsamer wirtschaftlicher Projekte. Zur Begleitung der geschäftlichen Aktivitäten und der damit verbundenen Prüfprozesse hat der Mischkonzern ein Team aus Juristen und Finanzexperten eingebunden.
Dabei ergänzen sich drei Bereiche: KYC – „Know Your Customer“ – betrifft die Identifizierung und Überprüfung von Kunden. KYB – „Know Your Business“ – richtet den Blick auf Unternehmen, Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte, also die natürlichen Personen hinter einer Gesellschaft. AML – „Anti-Money Laundering“ – umfasst die übergreifenden Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Zum CRIF-Angebot gehört in diesem Zusammenhang beispielsweise die Plattform KYC More. Sie unterstützt die Aufklärung von Eigentümerketten, Abgleiche mit Sanktionslisten, Prüfungen politisch exponierter Personen und die Auswertung risikorelevanter Medienberichte. Eine fortlaufende Überwachung kann Veränderungen bei Unternehmen und ihren Eigentümern sichtbar machen; protokollierte Prüfschritte erleichtern die nachvollziehbare Dokumentation.Und genau darin liegt ein konkreter wirtschaftlicher Nutzen für Bodis Vorhaben und den seiner Konzernpartner: Auffälligkeiten bei Verkäufern, Investoren, Lieferanten oder Vertriebspartnern können früher erkannt und vor einem Vertragsabschluss vertieft geprüft werden. Automatisierte Abläufe können zugleich den manuellen Rechercheaufwand verringern. Die Prüfung endet damit nicht zwangsläufig bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, sondern kann deren weitere Entwicklung begleiten:
BaFin, SEC, FCA, FINMA und ASF im Blick:
Bodi legt bei allem vorrangig Wert auf die Einhaltung der anwendbaren Geldwäschevorschriften und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Im Fokus stehen die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) https://www.BaFin.de, der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) https://www.SEC.gov, der britischen Financial Conduct Authority (FCA) https://www.FCA.org.uk, der schweizerischen Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) https://www.FINMA.ch sowie der rumänischen Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) https://www.asfromania.ro. Die Aufsichten verbinden Geldwäscheprävention unter anderem mit risikoorientierten Kontrollen, Sorgfaltspflichten und der Überwachung relevanter Geschäftsbeziehungen. Hierbei unterstützt CRIF die erforderlichen Prüfprozesse maßgeblich.
Bodi konkrete Projekte brauchen nachvollziehbare Entscheidungen:
Die wirtschaftliche Bedeutung solcher Prüfungen verdeutlicht das gemeinsam mit einem international tätigen deutschen Mischkonzern vereinbarte Immobilienvorhaben in Halle (Saale) mit 166 Wohnungen, was kürzlich in Berlin (Bundesrepublik Deutschland) notariell beurkundet wurd eund deren Investitionsvolumen im siebenstelligen Millionen Eurobereich liegt. Vorgesehen sind Erhaltung, Sanierung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestands im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. https://www.ZuercherNachrichten.ch/Wissenswertes/740905-alex-bodi-und-deutscher-konzern-investieren-in-166-wohnungen-in-halle.html
Hinzu kommen die Produktvorhaben ALPHA WHEY und BODI Energydrink, deren Entwicklung durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Dieter Lazik vom Slow Medicine Research Institute wissenschaftlich begleitet werden soll, sowie ein geplanter ALIX-LASERS-Showroom in Bukarest https://www.Alix-Lasers.de / https://Finance.Yahoo.com/small-business/articles/alex-bodi-pushes-ahead-expansion-143200304.html Gerade bei unterschiedlichen Branchen und internationalen Partnern können einheitliche Prüfverfahren helfen, Beteiligungsverhältnisse und Risikoprofile nachvollziehbar zu bewerten.
Auch die mit Prof. Dr. Stefan Haupt vereinbarte Kooperation für eine Ausstellung der Sammlung Haupt in Rumänien und Gespräche über ein mögliches Honorarkonsulat des Südsudan in Bukarest gehören zu Bodis grenzüberschreitenden Aktivitäten.
https://www.BadischePresse.de/Politik/762553-alex-bodi-und-botschafter-gum-dominic-matiok-der-republik-sudsudan-besprechen-in-berlin-die-moglichkeit-eines-honorarkonsulats-in-bukarest.html
Die CRIF-Zusammenarbeit soll diesen unternehmerischen Kurs durch strukturierte Risikoprüfungen absichern. Für Alexandr Nicolae Bodi steht damit nicht allein die Ausweitung seiner Geschäfte im Mittelpunkt, sondern die Verbindung von Wachstum, Transparenz und überprüfbaren Entscheidungen.
INTERNATIONALE PRESSE:
HAMBURGER ANZEGER (Deutschland / Germany — Deutsch / German)
https://www.HamburgerAnzeiger.de/Wirtschaft/772420-lex-bodi-setzt-mit-crif-auf-transparente-investitionen-und-konsequente-geldwaschepravention.html
NOTTINGHAM GUARDIAN (Grossbritannien, Great Britain / UK – Englisch / English)
https://www.NottinghamGuardian.co.uk/Economy/777406-alex-bodi-turns-to-crif-for-transparent-investment-and-rigorous-money-laundering-prevention.html
JOURNAL MALTA (Rumänisch, Romania / Romanian – Rumanía / English)
https://www.JournalMalte.com/Economy/771445-alex-bodi-mizeaza-alaturi-de-crif-pe-investitii-transparente-si-pe-prevenirea-riguroasa-a-spalarii-banilor.html
GLOBO MADRID (Spanien / Spain – Spanisch / Español)
https://www.GloboMadrid.es/Economia/771520-alex-bodi-apuesta-junto-a-crif-por-inversiones-transparentes-y-una-prevencion-rigurosa-del-blanqueo-de-capitales.html
PETIT PARISIEN (Frankreich / France – Französisch / Français)
https://www.PetitParisien.fr/Economie/772657-alex-bodi-mise-avec-crif-sur-des-investissements-transparents-et-une-prevention-rigoureuse-du-blanchiment-dargent.html
GIORNALE ROMA (Italien / Italia – Italienisch / Italiano)
https://www.GiornaleRoma.it/NotizieTop/781015-alex-bodi-punta-con-crif-su-investimenti-trasparenti-e-una-rigorosa-prevenzione-del-riciclaggio.html
PORTUGAL COLONIAL (Portugal – Portugsisch / Português)
https://www.PortugalColonial.pt/Economia/774361-alex-bodi-aposta-com-a-crif-em-investimentos-transparentes-e-numa-prevencao-rigorosa-do-branqueamento-de-capitais.html
CHINA MAIL (Volksrepublik China, PRC – Chinese / Chinesisch / 中國 )
https://www.CNmail.CN/Economy/759883-alex-bodi-xie-shou-crif-tui-dong-tou-ming-tou-zi-bing-guan-che-xi-qian-fang-zhi.html
SEOUL GAZETTE (Südkorea, South Korea – Koreanisch / 한국어 )
https://www.SeoulGazette.kr/Economy/889075-alex-bodi-crif-wa-hamkke-tumyeonghan-tujawa-cheoljeohan-jageumsetakbangjie-juryeok.html
JAPAN TIMES (Japan – Japanisch / 日本語 )
https://www.theJapanTimes.jp/Economy/757774-alex-bodi-crif-to-tomoni-tomeisei-no-takai-toshi-to-tettei-shita-shikin-senjo-boshi-ni-churyoku.html
GAZETA LODZKA (Polen, Polska – Polnisch / Polski)
https://www.GazetaLodz.pl/Economy/776419-alex-bodi-stawia-wraz-z-crif-na-przejrzyste-inwestycje-i-konsekwentne-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy.html
STOCKHOLMS DAGBLAD (Schweden, Sweden – Schwedisch / Svenska)
https://www.StockholmsDagblad.se/Economy/770191-alex-bodi-satsar-tillsammans-med-crif-pa-transparenta-investeringar-och-ett-konsekvent-arbete-mot-penningtvatt.html
MADRAS TIMES (Indien, India – भारत / Hindi / हिंदी)
https://www.MadrasTimes.in/Economy/774802-o-alex-bodi-dinei-emfasi-se-synergasia-me-tin-crif-stis-diafaneis-ependyseis-kai-sti-systimatiki-prolipsi-tis-nomimopoiisis-esodon-apo-paranomes-drastiriotites.html
PRAGUE POST (Tschechien, Czechoslovakia – Tschechisch / Čeština)
https://www.thePraguePost.cz/Economy/740214-alex-bodi-sazi-ve-spolupraci-s-crif-na-transparentni-investice-a-duslednou-prevenci-prani-spinavych-penez.html
Vor 103 Jahren wurde in der Hansestadt Hamburg die Tageszeitung HAMBURGER ANZEIGER von Verleger Wilhelm Girardet für Hamburg und die eingemeindeten Nachbarstädte Altona, Wandsbek und Bergedorf gegründet und erschien erstmals am 20.08.1922. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der HAMBURGER ANZEIGER die auflagenstärkste Zeitung in der Hansestadt Hamburg.
Die Tageszeitung HAMBURGER ANZEIGER erscheint in ihrer Neuauflage rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, in sechs Sprachen (Deutsch, Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch). Sie berichtet aus der Bundesrepublik Deutschland, Europa, Asien, Amerika, Lateinamerika sowie der ganzen Welt und deckt ein breites Themenspektrum an täglichen Informationen ab, darunter Politik, Wirtschaft, Sport, Automobile, Kultur, Gesundheit, Börse, Technologie, Boulevard, Umwelt und vieles mehr.
Ab September 2026 erscheint die Tageszeitung HAMBURGER ANZEIGER in 12 Sprachen, ebenfalls rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.
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- AML (Wikipedia)
AML steht für: AML (Luftfahrt), Aircraft Maintenance Licence, eine Erlaubnis für die Freigabe von Arbeiten an Luftfahrzeugen AML (Robotik), eine interaktive, strukturierte Roboter-Programmiersprache ACPI Machine Language, Pseudocode innerhalb eines ACPI-konformen Betriebssystems Academia Mexicana de la Lengua, mexikanische Korrespondenzakademie der Real Academia Española zur Pflege der spanischen Sprache Advanced Mobile Location, ein System zur Positionsbestimmung in Notfällen Alma Mater Lipsiensis, historische Bezeichnung der heutigen Universität Leipzig Akute myeloische Leukämie, eine Erkrankung des blutbildenden Systems Animal Microencephalic Lumps, tierethisches Hypotheticum englisch anterior mitral leaflet ‚vorderes Mitralsegel‘, vorderes Segel der Mitralklappe des Herzens Anti-Money Laundering Assistance Markup Language, eine Auszeichnungssprache von Microsoft für Hilfesystem-Seiten Aston Martin Lagonda, seit 2018 Unternehmensname von Aston Martin Panhard AML, ein französischer Spähpanzer Puerto Armuelles Airport (IATA-Code), Flughafen von Puerto Armuelles, Provinz Chiriquí, Panama Air Malawi (ICAO-Code), ehemalige nationale Fluggesellschaft von Malawi aml steht für: War (Sprache) (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Indien und Bangladesch - BaFin (Wikipedia)
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: Bafin, bis 2026 BaFin) ist eine rechtsfähige deutsche Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundes mit Sitz in Bonn und Frankfurt am Main. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Die Bafin beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland. Mit der Schaffung des einheitlichen europäischen Bankenaufsichtsmechanismus im Rahmen der europäischen Bankenunion gab die Bafin die Aufsicht über bedeutende Großbanken im November 2014 an die Europäische Zentralbank ab. - Compliance (Wikipedia)
Compliance (englisch für „Einhaltung, Befolgung“) steht für: Compliance (BWL), Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes durch Unternehmen Compliance (Recht), Einhaltung von Regeln in Form von Recht und Gesetz Compliance (Medizin), Deckungsgleichheit von ärztlichem Planen und patientlichem Handeln Compliance (Physiologie), Maß für die Dehnbarkeit von Körperstrukturen Compliance (Film), US-amerikanischer Thriller von Craig Zobel (2012) Compliance (Lied), Lied der britischen Rockband Muse, siehe Muse (Band)#Will of the People (2022–2024) Siehe auch: Material Compliance komplientes System Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel Compliance enthält - CRIF (Wikipedia)
CRIF steht als Abkürzung für: Conseil Représentatif des Institutions juives de France, Dachverband jüdischer Organisationen in Frankreich Conseil régional d’Île-de-France, Regionalrat der französischen Region Île-de-France CRIF (Unternehmen), italienische Wirtschaftsauskunftei, für Deutschland siehe Crif Clemensnäs IF och Rönnskärs IF, der ehemalige Name des schwedischen Eishockeyvereins Clemensnäs HC (nach Vereinigung der beiden Einzelvereine) closed reduction internal fixation, eine Operationstechnik in der Orthopädie, siehe Interne Fixation - FCA (Wikipedia)
FCA steht für: FC Aarau, ein in Aarau beheimateter Verein des Schweizerischen Fussballverbands SFV FC Augsburg, deutscher Fußballverein in Augsburg Federação Caboverdiana de Andebol, der nationale Handballverband Kap Verdes Federação Caboverdiana de Atletismo, kapverdischer Leichtathletikverband Ferrocarriles Andaluces, ehemalige spanische Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Ferrovia Centro Atlântica, brasilianische Eisenbahngesellschaft Fiat Chrysler Automobiles, US-italienischer Automobilhersteller Financial Conduct Authority, britische Finanz- /Banken-Aufsichtsbehörde First Choice Airways, ehemalige britische Charterfluggesellschaft, Sitz in Manchester und ein Tochterunternehmen des Reiseveranstalters TUI Travel nach dem ICAO-Code FlightCrew Academy, Flugschule Flughafen Glacier Park, Flughafen in Montana, USA Flux Coupling Analysis, Methode aus der Systembiologie formal concept analysis, auch im Deutschen gebräuchliche Abkürzung von Formale Begriffsanalyse (math.) Forward Capacity Allocation, Abkürzung für das EU-Energiemarktsgesetz Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation Free carrier: frei Frachtführer, Begriff für eine internationale Handelsklausel, siehe Incoterms Bahnhof Bad Camberg (DS100-Code), Bahnhof an der Main-Lahn-Bahn Friedel-Crafts-Alkylierung oder Friedel-Crafts-Acylierung, Namensreaktionen der organischen Chemie - FINMA (Wikipedia)
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (kurz: Finma; französisch Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, italienisch Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, rätoromanisch Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas) ist die schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde. Sie beaufsichtigt und kontrolliert alle Bereiche des Finanzwesens, insbesondere Banken, Versicherungen, Börsen, Effektenhändler sowie kollektive Kapitalanlagen und Prüfgesellschaften. Die Behörde wird vom Finanzmarktaufsichtsgesetz geschaffen und ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Ihr Hauptsitz ist in Bern im ehemaligen Allianz-Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein weiterer Standort befindet sich in Zürich. Sie ist institutionell, funktionell und finanziell von der zentralen Bundesverwaltung unabhängig und dem Eidgenössischen Finanzdepartement nur administrativ angegliedert. Das Parlament hat die Oberaufsicht. - KYB (Wikipedia)
KYB steht für: KYB Corporation, siehe Kayaba Kōgyō KYB-UAV, russische Kamikaze-Drohne vom Hersteller Zala Aero, Kalaschnikow-Konzern kyb steht für: Butbut Kalinga (ISO-639-3-Code), Sprache der indigenen Igorot in der Provinz Kalinga, Philippinen - kyc (Wikipedia)
KYC steht für: Kieler Yacht-Club, ein deutscher Traditions-Yachtclub in Kiel Know your customer, englisch für „Kenne deinen Kunden“, für Banken verpflichtende Prüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche kyc steht für: Kyaka (ISO-639-3-Code), Enga-Sprache in der Enga Province, Papua-Neuguinea - Risikomanagement (Wikipedia)
Das Risikomanagement übernimmt in Unternehmen das Management von Unternehmensrisiken durch deren Risikoidentifikation, Risikoanalyse, Risikoquantifizierung, Risikoaggregation, Risikobeurteilung, Risikobewertung, Risikokommunikation und abschließende Risikobewältigung. - SEC (Wikipedia)
SEC steht als Abkürzung für: Saudi Electricity Company, saudi-arabischer Energieversorger Scottish Event Campus, Gesamtanlage um das Scottish Exhibition and Conference Centre SEC, Verkaufsbezeichnung des Coupés der Mercedes-Benz Baureihe 126#C 126 Size-Exclusion-Chromatography, englische Bezeichnung der Größenausschluss-Chromatographie Société européenne de culture, europäische Kulturvereinigung, Venedig Southeastern Conference, US-amerikanische Collegesport-Vereinigung Space Environment Center, alter Name des NOAA-Weltraumwetterprognosezentrums Speedway European Championship, siehe Speedway-Europameisterschaft Studia Etymologica Cracoviensia, polnische Fachzeitschrift für Etymologie United States Securities and Exchange Commission, Börsenaufsichtsbehörde Sec steht für: Selenocystein, Aminosäure Sec (Raul Cisla), Nebenfluss des Raul Cisla im Kreis Maramureș im Maramuresch-Gebirge in Rumänien sec steht für: sec, ein französischer Geschmacksangabe (Wein)#Schaumwein Sekans, eine trigonometrische Funktion Sekunde im umgangssprachlichen Deutsch oder Englisch den Eintrag einer kanadischen Sprachfamilie in der Überblicksliste der ISO-639-3-Codes#S Siehe auch: SE-C sec- Seč Seck (Begriffsklärung) SEK
